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市民投資虛擬貨幣百萬收益被扣 網(wǎng)絡(luò)平臺稱其有詐騙嫌疑

2015-09-24 09:18:00 來源:央廣網(wǎng)

  央廣網(wǎng)東莞9月24日消息 據(jù)中國之聲《新聞縱橫》報(bào)道,除了人民幣、美元、歐元這些可以正常流通的貨幣之外,現(xiàn)在市面上還有一些虛擬的數(shù)字貨幣,比如起源于美國的比特幣,再比如創(chuàng)意想法來源于比特幣的“鯊魚幣”。

  和正常的貨幣不同,虛擬貨幣不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行,它依據(jù)特定算法,通過大量的計(jì)算來產(chǎn)生,這個(gè)過程就被稱為“挖礦”。因?yàn)檫@些虛擬貨幣的市場價(jià)格波動(dòng)較大,被一些人視為有投資價(jià)值,因此也逐漸成為投資買家的新寵。現(xiàn)在網(wǎng)上也有很多供投資者們進(jìn)行虛擬貨幣交易的網(wǎng)絡(luò)平臺。

  我們經(jīng)常會(huì)聽到這樣的話,投資需謹(jǐn)慎,什么什么有風(fēng)險(xiǎn)。那么利用網(wǎng)上交易平臺投資更是如此。最近,廣東東莞的黃先生就遇到了一件麻煩事。黃先生將辛辛苦苦收藏了一年多的“鯊魚幣”放在網(wǎng)絡(luò)平臺“聚幣網(wǎng)”交易以后,近百萬元的資金卻被該平臺以種種理由扣留,至今未能追回。我們先來了解一下事情的經(jīng)過。

  一年多以前,黃先生了解到市場上有多種類似“比特幣”的虛擬貨幣,就通過計(jì)算機(jī)挖掘和購買、兌換等多種方式獲取并收藏了一些,其中就包括一種叫做“鯊魚幣”的虛擬貨幣。

  黃先生:因?yàn)樗型顿Y價(jià)值,所以我很多幣都有收藏。它一公開就挖了,早期因?yàn)殚_始挖的人很少,所以我就挖了很多,鯊魚幣一開始有200多萬顆。

  今年6月份時(shí),黃先生發(fā)現(xiàn)鯊魚幣價(jià)格大幅上漲,就想把電子錢包里37萬個(gè)鯊魚幣轉(zhuǎn)到一家名為“聚幣網(wǎng)”的交易平臺上去出售。最終,黃先生收藏的鯊魚幣全部賣出,共獲得100多萬元人民幣。

  黃先生:6月份又有一波小行情,我一看鯊魚幣價(jià)格又漲上來了,就想把它賣了。在所有網(wǎng)絡(luò)平臺里,只有聚幣網(wǎng)可以做交易,我掛我的幣多少錢賣出去,如果有人愿意買,下單就行了。錢就轉(zhuǎn)到了我平臺上的賬戶,有100多萬吧!

  看到錢已到賬,黃先生便申請了提現(xiàn)。因?yàn)榫蹘啪W(wǎng)限定每筆最高只能提5萬,黃先生就把這筆錢分成20多筆進(jìn)行提款。最先申請的三筆在24小時(shí)內(nèi)如期到賬后,剩下的錢便沒了動(dòng)靜。

  黃先生:我把幣賣完之后就直接提現(xiàn)了,最后3筆下限就到了,剩下的都不給我提了。

  黃先生說,他隨后致電了聚幣網(wǎng)的客服,但客服人員先是回復(fù)稱“財(cái)務(wù)不在”,之后又以各種理由拖延,最后索性連電話都不接了。

  黃先生:我就打電話給客服,一開始他說因?yàn)槭侵苣┤瞬辉谕硪稽c(diǎn)再給我提。第二天我打電話催,他說今天財(cái)務(wù)不上班,讓我再等,然后我再打電話,他就不接了。

  黃先生后來又聯(lián)系了聚幣網(wǎng)的相關(guān)負(fù)責(zé)人,但也都無果而終。至此,黃先生開始懷疑,網(wǎng)絡(luò)交易平臺可能是惡意克扣自己的投資收益。

  資料顯示,聚幣網(wǎng)由聚維(北京)科技有限公司于2014年1月創(chuàng)辦,2014年3月正式上線,致力于挑選安全并具有投資價(jià)值的二代虛擬貨幣,供用戶投資交易。那么,宣稱可以讓大家獲取安全、穩(wěn)定和優(yōu)質(zhì)的交易體驗(yàn)的聚幣網(wǎng),為什么不按照原定的規(guī)則,返還黃先生的收益呢?

  昨天,聚幣網(wǎng)市場負(fù)責(zé)人張楊向記者表示,他們之所以暫時(shí)沒有返還黃先生的收益,是因?yàn)樵?月份收到另外一個(gè)用戶的投訴,要求臨時(shí)凍結(jié)黃先生賬戶的資產(chǎn)。

  張楊:我們收到了一個(gè)用戶舉報(bào),他向我們出示了律師函,認(rèn)為他的幣是被人盜走的,正在采取法律途徑或司法途徑,去找用戶追回款項(xiàng)。

  向聚幣網(wǎng)投訴的,是參與了鯊魚幣應(yīng)用開發(fā)和推廣工作的比特匯通(北京)信息技術(shù)有限公司。該公司執(zhí)行董事王東告訴記者,他們此前發(fā)現(xiàn)有詐騙團(tuán)伙通過兌換鯊魚幣進(jìn)行牟利。后來,比特匯通公司通過技術(shù)手段,發(fā)現(xiàn)黃先生使用的電子錢包地址與詐騙團(tuán)伙使用的地址存在關(guān)聯(lián)。鑒于此前向公安機(jī)關(guān)報(bào)案無果,比特匯通公司便向聚幣網(wǎng)發(fā)律師函,希望能夠他們能夠協(xié)助調(diào)查黃先生鯊魚幣的來源。

  王東:黃先生的事是去年5月份的事,我們認(rèn)定的是置換鯊魚幣的地址所有者是嫌疑人團(tuán)伙。

  聚幣網(wǎng)市場負(fù)責(zé)人張楊介紹說,聚幣網(wǎng)會(huì)要求用戶提供相應(yīng)實(shí)名認(rèn)證和虛擬幣來源證明,必要時(shí)要當(dāng)面驗(yàn)證,以保證雙方的安全,但黃先生一直不肯配合。

  張楊:我們跟黃先生進(jìn)行過多次溝通,我們平臺是中立的,非常重視用戶的資產(chǎn)。我們對黃先生的要求是實(shí)名認(rèn)證,實(shí)名認(rèn)證也是根據(jù)2013年央行的五部委下發(fā)的通知,因?yàn)樗渌脩粲屑m紛,所以我們需要黃先生對這個(gè)幣的來源進(jìn)行核實(shí)。但用戶拒絕進(jìn)行核驗(yàn),所以這點(diǎn)我們也是比較難處理。

  對于聚幣網(wǎng)的這種說法,黃先生并不認(rèn)同。在他看來,聚幣網(wǎng)只是一個(gè)交易平臺,沒有權(quán)利要求用戶提供虛擬幣的來源證明。

  黃先生:因?yàn)檫@種幣發(fā)行是網(wǎng)友用自己的電腦計(jì)算挖掘出來的,沒有網(wǎng)友的參與,他就不可能生產(chǎn)出任何一個(gè)幣來,他能發(fā)行多少都是網(wǎng)友決定的,而不是隨時(shí)隨地決定的。他要我的幣這合不合法呢?是誰授權(quán)給他的呢?

  黃先生說,他已經(jīng)在聘請律師,準(zhǔn)備通過法律途徑要回自己聚幣網(wǎng)上剩余的資金。

  黃先生:我現(xiàn)在在和律師商討怎么做才正常,因?yàn)樗f他有理,我說我有理,憑什么他占我的錢呢?

  聚幣網(wǎng)市場負(fù)責(zé)人張揚(yáng)表示,作為平臺,他們只能以第三方的角色進(jìn)行調(diào)解,無法做出裁決。他們也希望爭議雙方能夠通過法律途徑來進(jìn)行解決問題。

  張揚(yáng):我們非常重視客戶的資產(chǎn),而且資金數(shù)額是比較大的,我們也希望雙方通過法律途徑進(jìn)行裁判,或公安機(jī)關(guān)的鑒定都可以,我們根據(jù)相關(guān)裁定進(jìn)行處理。

  黃先生的鯊魚幣來源是否正當(dāng),能否順利拿到聚幣網(wǎng)凍結(jié)的90多萬元資金,看來只能通過法律途徑來解決了。說到這里,很可能會(huì)有一些聽眾會(huì)有疑問了,比特幣、鯊魚幣這樣的虛擬貨幣,在我國貨幣體系當(dāng)中到底是什么地位?作為玩家和虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)交易平臺來說,又該從這一事件中獲取哪些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)呢?

  知名財(cái)經(jīng)評論員葉檀表示,雖然我國并沒有承認(rèn)虛擬貨幣具有貨幣屬性,但目前未明文禁止虛擬貨幣的交易行為。投資者和交易平臺在進(jìn)行虛擬貨幣的投資時(shí),也應(yīng)該防范相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

  葉檀:如果有投資者認(rèn)為虛擬幣有價(jià)值,愿意出錢來支付,在投入之前要看合同,仔細(xì)核對平臺的背景和信用,再進(jìn)行投資和交易。對于平臺方同樣也是如此,當(dāng)你認(rèn)證的平臺開放之后,會(huì)出現(xiàn)一些什么樣的結(jié)果,必須要做足夠的調(diào)查和預(yù)測。

編輯:朱琪

關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡(luò)平臺;虛擬貨幣;詐騙

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