據(jù)東方網(wǎng)消息 上海首例騙購外匯案，昨天（16日）在上海市浦東新區(qū)人民法院第二法庭開庭審理。據(jù)浦東新區(qū)檢察院起指控，自2015年11月起，被告人李某某等5名被告人經(jīng)事先合謀，在滬上注冊多家公司，虛構轉口貿易背景，使用偽造、虛構的轉口貿易單證等材料向銀行辦理購匯業(yè)務，采用以人民幣在境內申購美元劃轉至境外，在境外將美元兌換成人民幣的方式賺取境內外人民幣匯率差價，從中非法牟利。至案發(fā)，該團伙騙購外匯共計28筆，總額2.12億美元，非法獲利人民幣1370萬余元。
據(jù)被告人李某某供述，自己實際控制的上海公司就有十幾家，另外在香港還注冊了5家離岸公司。其騙匯手法為：首先選擇兩家離岸公司作為上下家公司、一家上海公司作為轉口貿易公司，再向他人購買海運提單原件，偽造購銷合同、形式發(fā)票等，然后向銀行申購外匯。外匯到賬后，則通過網(wǎng)上銀行操作境外離岸公司賬戶進行美金購匯人民幣，最后使用另一套轉口貿易材料將人民幣轉走。
因案情復雜，為解決定性爭議，浦東檢察院承辦人在案件審理過程中特地走訪了國家外匯管理局上海市分局，與其探討了相關政策法規(guī)。國家外匯管理局上海市分局認為，被告人利用偽造、變造的交易單證，虛構轉口貿易，向經(jīng)營結匯、售匯業(yè)務的金融機構購匯并對外付匯的行為，違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條“應當具有真實、合法的交易基礎”、第十四條“憑有效單證以自有外匯支付或者向經(jīng)營結匯、售匯業(yè)務的金融機構購匯支付”等規(guī)定，按照《條例》第三十九條“違反規(guī)定將外匯轉移境外，或者以欺騙手段將境內資本轉移境外”、第四十條“以虛假、無效的交易單證向經(jīng)營結匯、售匯業(yè)務的金融機構騙購外匯等非法套匯行為”的規(guī)定，屬于騙購外匯及逃匯行為。浦東新區(qū)檢察院認為，5名被告人虛構貿易背景騙購國家外匯，或明知用于騙購外匯而提供人民幣資金，其行為均已觸犯全國人民代表大會常務委員會《關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》相關規(guī)定，應當以騙購外匯罪追究其刑事責任。
來自上海檢察機關數(shù)據(jù)表明，2016年以來，滬檢察機關辦理以虛假跨境貿易進行騙匯、逃匯等與自貿區(qū)改革相關刑事案件共63件64人。上海市人民檢察院金融檢察處肖凱處長表示，去年以來，上海檢察機關發(fā)布《上海金融檢察白皮書》，對近年本市金融刑事案件情況進行梳理，剖析案件中值得關注的違法犯罪新情況與新問題，提出了檢方對策建議。目前涉匯案件數(shù)量增多，查處難度加大。為破解這一難題，上海檢方將與有關方面專題研討在新的外匯管理制度下，逃匯罪及騙購外匯罪等涉外匯類罪名的法律適用、證據(jù)標準等問題，論證對涉自貿區(qū)走私、外匯案件課題研究及辦案指引，最終形成相關涉匯犯罪法律適用指導意見。
“作為本市首例逃匯案件，檢察機關就此案起訴，并研判新形勢下外匯犯罪法律適用問題，在法律適用層面有著標本意義，影響重大。”中國刑法學研究會副會長、華東政法大學劉憲權教授認為，行為人騙購外匯造成的社會危害顯而易見，自己炒匯謀取暴利的同時，也為他人進行走私、洗錢、騙取出口退稅等違法犯罪活動創(chuàng)造了條件。
編輯：
林馥榆
關鍵詞：
上海;外匯;騙購
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