中新網(wǎng)南京2月2日電 (記者申冉 通訊員寧公宣)南京警方2日向社會通報“錢寶網(wǎng)案件”的最新調(diào)查情況。

　　據(jù)警方通報，2017年12月26日，錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷因涉嫌非法集資犯罪向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。南京市公安局江北新區(qū)分局迅速立案偵查，并對張小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。2018年2月1日，南京市浦口區(qū)人民檢察院對錢寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷以及參與錢寶網(wǎng)非法集資犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飛等首批12名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批準(zhǔn)逮捕。

　　經(jīng)偵查，2012年以來，張小雷等人創(chuàng)辦錢寶網(wǎng)，在銀行設(shè)立資金池賬戶，通過錢寶網(wǎng)發(fā)布虛假廣告任務(wù)，利用多家第三方支付平臺，以完成廣告任務(wù)獲取40%至60%左右的高額收益為誘餌，采用“借新還舊”的方式，向社會不特定對象非法吸收資金。張小雷等人設(shè)立了上海藤榕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等多家公司，分工負(fù)責(zé)錢寶網(wǎng)的任務(wù)設(shè)計(jì)、虛假宣傳、充值提現(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等，為錢寶網(wǎng)非法集資提供幫助。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金300億元左右，截止案發(fā)，錢寶網(wǎng)所剩余的資金資產(chǎn)占未兌付本金的比例很小，實(shí)際已無兌付能力。

　　張小雷等人花費(fèi)巨資投入到公司的虛假宣傳，營造“錢寶系”企業(yè)發(fā)展良好、實(shí)力雄厚的假象。如2017年7月，以非法集資來的12億余元從福中集團(tuán)購買南京江北“智慧城”項(xiàng)目后，對外虛假宣傳價值高達(dá)200億元；2016年8月，用非法集資來的2億多元，通過購買股權(quán)的方式，取得南京若爾通用航空發(fā)展集團(tuán)老山項(xiàng)目所有權(quán)，對外虛假宣傳價值100億元；以非法集資資金收購的江蘇吉信甘油科技有限公司，對外虛假宣傳號稱亞洲第一、年利潤2億多元，而實(shí)際2017年賬面利潤僅為1600多萬元。張小雷等人還將非法集資的資金，用來贊助西甲皇家社會、巴列卡諾足球俱樂部，成立并運(yùn)營“錢寶”足球俱樂部，同時用非法集資的資金對外捐贈、贊助，以此擴(kuò)大知名度和影響力，以吸引更多集資參與人參與非法集資。

　　經(jīng)偵查，為了維持錢寶網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)，防止資金鏈出現(xiàn)斷裂，張小雷等人建立了數(shù)據(jù)監(jiān)測、任務(wù)投放、延期兌付、危機(jī)公關(guān)等一整套應(yīng)對集中擠兌的機(jī)制。一旦出現(xiàn)大規(guī)模集中擠兌，張小雷等人立即組織研發(fā)上線一批收益更高的非法集資任務(wù)，并采取T+5分期兌付的方式延長提現(xiàn)時間，緩解兌付壓力。張小雷等人非法向公眾吸收的資金，大部分用于還本付息，其他主要用于維持“錢寶系”企業(yè)的高額運(yùn)營成本、企業(yè)高管的高額年薪以及少量對外投資等。張小雷還用非法集資獲取的資金包養(yǎng)情婦，為其情婦及關(guān)系人在上海、南京、大連等地購置多套房產(chǎn)。

　　南京市公安機(jī)關(guān)對該案依法開展刑事偵查以來，始終堅(jiān)持破案打擊和追贓挽損并重，已在全國各地依法查封凍結(jié)了一批“錢寶系”企業(yè)及相關(guān)人員的銀行存款、基金、股權(quán)、股票、房產(chǎn)、土地、汽車等資產(chǎn)，并正在依法開展核查、評估。對該案查封凍結(jié)的所有資產(chǎn)將在法院終審判決后，依法公開按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一比例發(fā)還本金未兌付的集資參與人。公安機(jī)關(guān)將牢固樹立以人民為中心的執(zhí)法理念，堅(jiān)持“有疑必查、有贓必追”的辦案原則，全力以赴依法追繳涉案的每一分錢、依法查封凍結(jié)涉案的每一處資產(chǎn)，最大限度為群眾挽回?fù)p失。

　　公安機(jī)關(guān)再次提醒，請廣大集資參與人及時主動報案、登記信息、提供證明材料，避免因不及時、不如實(shí)報案登記而損害自身利益。同時，請集資參與人依法表達(dá)訴求，不信謠、不傳謠、不受蠱惑，不組織、參與各類非法活動。(完)